주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의 안건> 1. 제25기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 2. 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임 3. 이사보수 한도 승인의 건 4. 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양국환 | 1952-03-20 | 3 | 재선임 | 삼우국제개발(주) | (주)아시안룩스 대표이사 | 상지대 | 대한민국 |