주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 <부의 안건> 1. 제26기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 2. 이사 선임의 건 - 비상근이사 1명 선임 3. 감사 선임의 건 - 감사 1명 선임 4. 이사보수 한도 승인의 건 5. 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종식 | 1964-03-05 | 3 | 재선임 | (주)이노자인 대표이사 (주)SMI 부사장 |
이상기술투자(주) 대표이사 | 서울대 전자공학박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김화섭 | 1967-10-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 평로 서원대 겸임교수 법률사무소 공신 대표 |
변호사 | 경찰대 법학과 | 대한민국 |