주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 건<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의 안건> 1. 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 - 상근이사 3명, 사외이사 1명 선임 4. 이사보수 한도 승인의 건 5. 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종현 | 1961-12-26 | 3 | 재선임 | 한국디지털미디어고등학교 이사장 | (주)이상네트웍스 회장 | 美조지아공대 기계공학 박사 | 대한민국 |
| 이정찬 | 1962-02-13 | 3 | 재선임 | (주)한라자원 | (주)황금에스티 부사장 | 인하대 경영학 | 대한민국 |
| 남재산 | 1970-03-10 | 3 | 재선임 | - | (주)황금에스티 기술연구소장 | 동아대 기계공학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남상현 | 1955-11-29 | 3 | 재선임 | 중부지방 국세청 | 세무법인 호람 대표 | 고려대 경제학 석사 | 대한민국 |