정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 208,119 | - 매출액 | 145,921 | ||
| - 부채총계 | 56,591 | - 영업이익 | 4,002 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 4,610 | ||
| - 자본총계 | 151,528 | *주당순이익(원) | 329 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 699,906,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 회의목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 의결사항(부의 안건) - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 * 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 * 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종현 | 1961-12-26 | 3 | 재선임 | (주)이상네트웍스 회장 한국디지털미디어고등학교 이사장 |
(주)황금에스티 대표이사 | 美조지아공대 기계공학 박사 | 대한민국 |
| 이정찬 | 1962-02-13 | 3 | 재선임 | 한라자원 | (주)황금에스티 부사장 | 인하대 경영학 | 대한민국 |
| 남재산 | 1970-03-10 | 3 | 재선임 | - | (주)황금에스티 기술연구소장 | 동아대 기계공학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남상현 | 1955-11-29 | 3 | 재선임 | 중부지방 국세청 | 세무법인 호람 대표 | 고려대 경제학 석사 | 대한민국 |