주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 <부의 안건> 1. 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 - 상근이사 1명 선임 4. 이사보수 한도 승인의 건 5. 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종식 | 1964-03-05 | 3 | 재선임 | (주)이노자인 대표이사 (주)SMI 부사장 |
이상기술투자(주) 대표이사 | 서울대 전자공학박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 3차원 측정장비 판매업 - 기타 위와 관련된 부대사업 |
신규사업 추진에 따른 목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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