주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 793-2 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의 안건> 1. 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 - 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 3. 이사보수 한도 승인의 건 4. 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 美조지아공대 기계공학 (박사) (주)이상네트웍스 회장 現(주)인터컨스텍 대표이사 現(주)황금에스티 대표이사 |
| 남재산 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 동아대 기계공학 (석사) 現(주)황금에스티 기술연구소 소장 現(주)주은테크 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상현 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 고려대학교 (석사) 중부지방 국세청 現세무법인 성진 대표 |
세무법인 성진 대표 |