주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 322 (야탑동) 코리아디자인센터 VIP회의실(8층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제30기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 임원변경의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 안승한(중임) 3) 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2020년 3월 4일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승한 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)피델릭스 대표이사 - (주)코아매직 대표이사 - 현대전자 이사 - Oregon 주립대 전자공학과 석사 |