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(주)피델릭스 주주총회소집결의
피델릭스 · 2008-02-25 14:22 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 이매동 113번지 성남상 |
| | 공회의소 대회의실 |
| | [지하철 분당선 이매역 6번 출구, 031-781-790 |
| | 2] |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 1) 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | |
| | 2. 부의안건 |
| | 1) 제1호 의안 : 제18기(2007.01.01~2007.1 |
| | 2.31) |
| | 대 |
| | 차대조표, 손익계산서 및 |
| | 결 |
| | 손금처리계산서 승인의 건 |
| | 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - |
| | 상근이사 2 명 , 사외이사 3 명 |
| | 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 |
| | 건 |
| | 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 |
| | 건 |
| | |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 25일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 안승한 | 1958년 07월 | 3년 | 재선임 | - 현대전자 | (주)피델릭스 | Oregon주립대 | 대한민국 |
| | 16일 | | | 개발담당이사 | 대표이사 | 전자공학 석사| |
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| 하태화 | 1957년 11월 | 3년 | 재선임 | - 현대전자 | ㈜피델릭스 전| 조선대 경영학| 대한민국 |
| | 29일 | | | 해외영업부장 | 무 | 과 | |
| | | | | - 한국고덴시 | | | |
| | | | | 영업이사 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 양정규 | 1950년 01월 | 3년 | 신규선임 | - 한국기술투 | 기보캐피탈대표| 위스콘신 주립| 대한민국 |
| | 01일 | | | 자 대표이사 | 이사 | 대 MBA | |
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| 한영철 | 1950년 12월 | 3년 | 신규선임 | - 하이닉스 | 하이닉스 자문| 연세대 행정학| 대한민국 |
| | 16일 | | | 영업담당전무 | | 과 | |
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| 이형우 | 1969년 11월 | 3년 | 신규선임 | - 한국기술투 | 한미열린기술투| 연세대 경제학| 대한민국 |
| | 15일 | | | 자 자금팀장 | 자 투자팀장 | 과 | |
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