TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)피델릭스 정기주주총회결과
피델릭스 · 2008-03-21 14:00 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제18기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산 | 36,966| - 매출액 | 63,229 |
| 총계 | | | |
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| - 부채 | 25,365| - 영업이익 | 6,623 |
| 총계 | | | |
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| - 자본 | 7,226| - 당기순이익 | -14,586 |
| 금 | | | |
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| - 자본 | 11,601| * 주당순이익(원) | -1,010 |
| 총계 | | | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
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| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 | 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
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| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | - |
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| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명 , 사외이사3명 |
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| 나. 선 | 이사총수 | 7 |
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| 임후 | 사외이사총수 | 4 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 57.1 |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
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| 다. 선 | 상근감사 | - |
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| 임후 | 비상근감사 | 1 |
| | | |
| 감사수(명)| | |
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| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
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| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
| | | |
| 위원수(명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제18기(2007.1.1-2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 |
| | 승인의 건 (원안대로 승인) |
| | |
| | 제2호의안 : 이사 선임의 건 (원안대로승인) |
| | |
| | |
| | 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 |
| | 한도 10억원) (원안대로 승인) |
| | |
| | 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수 |
| | 한도 1억원) (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시| 2008.2.25 |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 안승한 | 1958년 07월 | 3년 | 재선임 | 현대전자 개발| ㈜피델릭스 대| Oregon주립대 | 대한민국 |
| | 16일 | | | 담당이사 | 표이사 | 전자공학 석사| |
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| 하태화 | 1957년 11월 | 3년 | 재선임 | 현대전자 해외| (주)피델릭스 | 조선대 경영학| 대한민국 |
| | 29일 | | | 영업부장 | 전무 | 과 | |
| | | | | 한국고덴시 영| | | |
| | | | | 업이사 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 양정규 | 1950년 01월 | 3년 | 신규선임 | 한국기술투자 | 기보캐피탈 대| 위스콘신 주립| 대한민국 |
| | 01일 | | | 대표이사 | 표이사 | 대 MBA | |
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| 한영철 | 1950년 12월 | 3년 | 신규선임 | 하이닉스 영업| 하이닉스 자문| 연세대 행정학| 대한민국 |
| | 16일 | | | 담당전무 | | 과 | |
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| 이형우 | 1969년 11월 | 3년 | 신규선임 | 한국기술투자 | 한미열린기술투| 연세대 경제학| 대한민국 |
| | 15일 | | | 자금팀장 | 자 투자팀장 | 과 | |
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