주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자1동 25-1번지 킨스타워 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이잉잉여금처분계산 서 승인의 건 (배당예정 : 1주당 현금배당 30원) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용훈 | 1965-01-17 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학원 경영학 박사 | 이지회계법인 대표 | 고려대학원 경영학 박사 | 대한민국 |