주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 이매동 113번지 성남상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정 : 1주당 현금배당 30원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장석헌 | 1970-03-21 | 3년 | 재선임 | 장기신용은행 자금팀 한국기술투자 자금팀장 |
(주)피델릭스 이사 | 서울대학교 국제경제학과 | 대한민국 |