주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길8, 7층 (정자동,킨스타워7층) 성남산업진흥재단 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제24기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정 : 1주당 현금배당 30원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 안승한 사내이사 재선임의 건 2-2호 의안 : 하태화 사내이사 재선임의 건 2-3호 의안 : 한영철 사외이사 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안승한 | 1958-07-16 | 3년 | 재선임 | 현대전자 개발담당이사 |
㈜피델릭스 대표이사 | Oregon주립대 전자공학 석사 | 대한민국 |
| 하태화 | 1957-11-29 | 3년 | 재선임 | 현대전자 해외영업부장 한국고덴시 영업이사 |
㈜피델릭스 부사장 | 조선대 경영학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한영철 | 1950-12-16 | 3년 | 재선임 | 하이닉스 영업담당전무 |
- | 연세대 행정학과 |
대한민국 |