정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,168 | - 매출액 | 87,522 | |
| - 부채총계 | 23,715 | - 영업이익 | 7,699 | ||
| - 자본금 | 9,134 | - 당기순이익 | 5,275 | ||
| - 자본총계 | 35,453 | *주당순이익(원) | 289 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,858 | - 매출액 | 87,522 | |
| - 부채총계 | 23,953 | - 영업이익 | 7,157 | ||
| - 자본금 | 9,134 | - 당기순이익 | 4,737 | ||
| - 자본총계 | 34,905 | *주당순이익(원) | 266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 547,488,180 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임(안승한,하태화) 사외이사 1명 재선임(한영철) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제24기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 및연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 안승한 사내이사 재선임의 건 (원안대로 승인) 2-2호 의안 : 하태화 사내이사 재선임의 건 (원안대로 승인) 2-3호 의안 : 한영철 사외이사 재선임의 건 (원안대로 승인) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안승한 | 1958-07-16 | 3년 | 재선임 | 현대전자 개발담당이사 |
㈜피델릭스 대표이사 | Oregon주립대 전자공학 석사 | 대한민국 |
| 하태화 | 1957-11-29 | 3년 | 재선임 | 현대전자 해외영업부장 한국고덴시 영업이사 |
㈜피델릭스 부사장 | 조선대 경영학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한영철 | 1950-12-16 | 3년 | 재선임 | 하이닉스 영업담당전무 |
- | 연세대 행정학과 |
대한미국 |