주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 (이매동113번지) 성남상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 감사선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표의 승인 이사회 결의예정일 : 2015년3월11일 |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 병 찬 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 장기신용은행 여신추진부 신탁부 국은 투신운용 자산운용부 하나대투증권 리스크 관리본부 동화홀딩스 재경실 (현)㈜서울얼라이언스 대표이사 |