정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,589 | - 매출액 | 78,116 | |
| - 부채총계 | 33,185 | - 영업이익 | 2,456 | ||
| - 자본금 | 9,134 | - 당기순이익 | 1,002 | ||
| - 자본총계 | 36,403 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,750 | - 매출액 | 78,116 | |
| - 부채총계 | 33,625 | - 영업이익 | 1,728 | ||
| - 자본금 | 9,134 | - 당기순이익 | 272 | ||
| - 자본총계 | 35,125 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 신규선임(이병찬) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제25기(2014년) 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 재무제표 승인 이사회 결의일：2015년 3월 11일 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표 승인 이사회 결의일：2015년 3월 11일 | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-06 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 병 찬 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 장기신용은행 여신추진부 신탁부 국은 투신운용 자산운용부 하나대투증권 리스크 관리본부 동화홀딩스 재경실 現)㈜서울얼라이언스 대표이사 |