정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-06-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015년5월18일 | |
| 3. 정정사유 | 각 의안의 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 1)제1호 의안 : 이사선임의 건 2)제2호 의안 : 감사선임의 건 |
1.부의 안건 1)제1호 의안 : 이사선임의 건 1-1호 의안: Jiang Xue Ming 사내이사 신규선임의 건 1-2호 의안 : Xie Ying Xia 사내이사 신규선임의 건 1-3호 의안 :Zheng Lian 사외이사 신규선임의 건 2)제2호 의안 : 감사선임의 건 박우주 비상근 감사후보 신규선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 각 의안의 세부내역은 추후 확정되는 대로 공시할 예정입니다. | - 2015년6월12일 이사회를 통하여 각 의안 세부내역을 확정함에 따른 정정공시입니다. |
| - 그외 후보자 확정에 따른 이사선임세부내역, 사외이사선임세부내역, 감사선임세부내역 추가기재 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-06-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길8 7층 (정자동, 킨스타워) 성남산업진흥재단 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사선임의 건 1-1호 의안 : Jiang Xue Ming 사내이사 신규선임의 건 1-2호 의안 : Xie Ying Xia 사내이사 신규선임의 건 1-3호 의안 : Zheng Lian 사외이사 신규선임의 건 2) 제2호 의안 : 감사선임의 건 박우주 비상근 감사후보 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-05-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2015년6월12일 이사회를 통하여 각 의안 세부내역을 확정함에 따른 정정공시입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Jiang Xue Ming |
1961-11 | 3년 | 신규선임 | 현. 동방항신자본지주집단유한공사 사장 동방구구실업투자유한회사 사장 양광유사유한공사 이사 동오시멘트국제유한회사 이사 강소신민방직과학기술주식유한회사 이사 |
| Xie Ying Xia |
1976-06 | 3년 | 신규선임 | 현. 동심반도체유한공사 사장 하문국제은행 동방항신자본지주집단 유한공사 동오시멘트국제유한회사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Zheng Lian |
1984-06 | 3년 | 신규선임 | 현. 유안타증권 우리 F&I 투자팀 동양증권(현재 유안타 증권) IB |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우주 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현. 홍펑전자국제무역유한공사 사장 삼성SDI |