주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 322(야탑동) 코리아디자인센터 2층 215호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제28기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사 2명, 사외이사 1명) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명 선임) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2018년 2월 23일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Jiang Xue Ming |
1961-11 | 3년 | 재선임 | 현.동방항신자본지주집단 유한공사 사장 동방구구실업투자유한회사 사장 양광유사유한공사 이사 동오시멘트국제유한회사 이사 강소신민방직과학기술주식유한회사 이사 |
| Xie Ying Xia |
1976-06 | 3년 | 재선임 | 현.동심반도체유한공사 사장 하문국제은행 동방항신자본지주집단유한공사 동오시멘트국제유한회사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Zheng Lian | 1984-06 | 3년 | 재선임 | 현.유안타증권 우리 F&I 투자팀 동양증권(현재 유안타증권) IB |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우주 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현.홍펑전자국제무역유한공사 사장 삼성SDI |