정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기(2017년) | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,092 | - 매출액 | 61,153 | |
| - 부채총계 | 27,744 | - 영업이익 | 1,787 | ||
| - 자본금 | 10,284 | - 당기순이익 | 491 | ||
| - 자본총계 | 24,348 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임(Jian Xue Ming, Xie Ying Xia) - 사외이사 1명 재선임(Zheng Lian) - 감사 1명 재선임(박우주) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제28기(2017년) 재무제표 보고 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2018년 3월 15일 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건(원안대로 가결) -사내이사 Jian Xue Ming(재선임)의 건 -사내이사 Xie Ying Xia(재선임)의 건 -사외이사 Zheng Lian(재선임)의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(원안대로 가결) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결) 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2018.03.15에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2018년 3월 15일 |
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| ※관련공시 | 2018-02-23 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Jiang Xue Ming | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 현. 동방항신자본지주집단유한공사 사장 동방구구실업투자유한회사 사장 양광유사유한공사 이사 동오시멘트국제유한회사 이사 강소신민방직과학기술주식유한회사 이사 |
| Xie Ying Xia | 1976-06 | 3년 | 재선임 | 현. 동심반도체유한공사 총괄사장 하문국제은행 동방항신자본지주집단 유한공사 동오시멘트국제유한회사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Zheng Lian | 1984-06 | 3년 | 재선임 | 현. 유안타증권 우리 F&I 투자팀 동양증권(현재 유안타증권) IB |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우주 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현. 홍펑전자국제무역 유한공사 사장 삼성SDI |