주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로3동 170-5 우림 e-Biz Center 1차 10층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 제16기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준정관 반영) - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안(사내이사 이상경 선임의 건) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상경 | 1966-09-03 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 공과대학 의용생체공학 박사과정 - (주)메디다스(구, 유비케어) 연구소 소장 |
(주)유비케어 신규사업부문 상무이사 | 대학원(석사) | 대한민국 |