주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-04 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 구로3동 170-5 우림E-BIZ Center1차 11층 (주)유비케어 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회의의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제17기(2010년1월1일~2010년12월31일) 대차대조표,손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제17기(2010년1월1일~2010년12월31일)이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건(사내이사3명,기타비상무이사1명) 3-1호 의안 : 사내이사 박주철 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 남재우 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 권태만 선임의 건 3-4호 의안 : 기타비상무이사 정택환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박주철 | 1948-03-11 | 3 | 재선임 | SK네트웍스(주)대표이사 사장 | SK D&D(주)부회장 | 연세대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 남재우 | 1964-09-26 | 3 | 재선임 | SK D&D(주)부장 | (주)유비케어 대표이사 | 서강대 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
| 권태만 | 1960-08-20 | 3 | 재선임 | SK케미칼(주)동경사무소장 | (주)유비케어 경영기획부문상무이사 | 성균관대 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| 정택환 | 1962-05-22 | 3 | 재선임 | SK케미칼㈜신규사업개발팀 과장 | SKD&D(주)웰빙사업본부장 | 일본 히또쯔바시대학 경영학 석사 | 대한민국 |