정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 54,807 | -매출액 | 52,578 | |
| -부채총계 | 10,874 | -영업이익 | 2,289 | |
| -자본금 | 20,143 | -당기순이익 | 2,630 | |
| -자본총계 | 43,933 | *주당순이익(원) | 65원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 3명 기타비상무이사 선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제17기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 제17기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사3명,기타비상무이사 1명) 3-1호 의안 :사내이사 박주철 선임의 건 -원안대로 승인 3-2호 의안 :사내이사 남재우 선임의 건 -원안대로 승인 3-3호 의안 :사내이사 권태만 승인의 건 -원안대로 승인 3-4호 의안 : 기타비상무이사 정택환 선임의 건-원안대로 승인 제4호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-04 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박주철 | 1948-03-11 | 3 | 재선임 | SK네트웍스(주)대표이사 역임 | (주)SKD&D부회장 | 연세대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 남재우 | 1964-09-26 | 3 | 재선임 | (주)유비케어 사업부문 상무이사 역임 | (주)유비케어 대표이사 | 서강대 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
| 권태만 | 1960-08-20 | 3 | 재선임 | SK케미칼(주)동경사무소장 역임 | (주)유비케어 상무이사 | 성균관대 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| 정택환 | 1962-05-22 | 3 | 재선임 | SK케미칼(주)신규사업개발팀과장역임 | (주)SKD&D웰사업본부장 | 일본히또쯔바시대학 경영학 석사 | 대한민국 |