주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로3동 170-5 우림 e-Biz Center 1차 11층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 제18기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명 재선임) 4-1호 의안(사외이사 최진욱 선임의 건) 4-2호 의안(사외이사 김인영 선임의 건) - 제5호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임) 5-1호 의안(감사 전광현 선임의 건) - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 1)첨부: 정관 신.구 대조문 2)첨부:사외이사 및 감사 약력 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진욱 | 1962-11-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 의료정보센터 연구개발담당 | 서울대학교 의공학교실 부교수(現) | 서울대학교 의과대학 의학박사 | 대한민국 |
| 김인영 | 1965-09-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 의공학교실 외래교수 역임 | 한양대학교 의공학교실 부교수(現) | 서울대학교 의과대학 의학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전광현 | 1964-12-14 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | SK D&D 리빙사업본부장 역임 | SK 케미칼 LS 전략기획실장 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 음식료품 도소매업(농산물,축산물,수산물, 비알콜음료) - 자료 및 도서출판업 - 관광, 여행 및 숙박사업 |
(주)에버헬스케어 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |