정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 54,874 | -매출액 | 53,749 | |
| -부채총계 | 7,646 | -영업이익 | 3,154 | |
| -자본금 | 20,143 | -당기순이익 | 3,542 | |
| -자본총계 | 47,228 | *주당순이익(원) | 88 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 재 선임 감사 1명 신규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제18기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 제18기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건(2명 재선임) 4-1호 의안: 사외이사 최진욱 선임의 건 - 원안대로 승인 4-2호 의안: 사외이사 김인영 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 선임의 건(신규 선임) 5-1호 의안: 감사 전광현 선임의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회 소집공고(2012.03.08) | |||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진욱 | 1962-11-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 의료정보센터 연구개발 담당 | 서울대학교 의공학교실 부교수 | 서울대학교 의과대학 의학박사 | 대한민국 |
| 김인영 | 1965-09-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 의공학교실 외래교수 역임 | 한양대학교 의공학교실 부교수 | 서울대학교 의과대학 의학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전광현 | 1964-12-14 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)SK D&D 리빙사업본부장 역임 | SK 케미칼㈜ LS 전략기획실장 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 음식료품 도.소매업(농산물, 축산물, 수산물, 비알콜 음료) - 자료 및 도서 출판업 - 관광, 여행 및 숙박사업 |
(주)에버헬스케어 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |