주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로3동 170-5번지 우림 e-Biz Center 1차 11층 (주)유비케어 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제19기 재무제표(연결포함)승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임_연임) 3-1호 의안(사내이사 이상경 선임의 건) - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임_중임) 4-1호 의안(사외이사 최진욱 선임의 건) - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상경 | 1966-09-03 | 3년 | 재선임 | (주)메디다스(구,(주)유비케어)연구소 소장 역임 | (주)유비케어 상무이사(現) | 서울대학교 공과대학 제어계측공학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진욱 | 1962-11-06 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 의공학교실 조교수 | 서울대학교 의공학교실 부교수(現) | 서울대학교 의과대학 의학박사 | 대한민국 |