정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 59,696 | - 매출액 | 63,029 | |
| - 부채총계 | 11,498 | - 영업이익 | 1,787 | ||
| - 자본금 | 20,143 | - 당기순이익 | 1,517 | ||
| - 자본총계 | 48,198 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 61,076 | - 매출액 | 65,986 | |
| - 부채총계 | 15,010 | - 영업이익 | 560 | ||
| - 자본금 | 20,143 | - 당기순이익 | 308 | ||
| - 자본총계 | 46,066 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제19기 재무제표(연결포함)승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(재선임_연임) 3-1호 의안(사내이사 이상경 선임의 건) - 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임_중임) 4-1호 의안(사외이사 최진욱 선임의 건) - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회 소집공고 (2013.03.07 / 2013.03.15. 기재정정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상경 | 1966-09-03 | 3년 | 재선임 | (주)유비케어 연구소 소장 역임 | (주)유비케어 상무이사(現) | 서울대학교 공과대학 제어계측공학과 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진욱 | 1962-11-06 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 의공학교실 조교수 | 서울대학교 의공학교실 부교수(現) | 서울대학교 의과대학 의학박사 | 대한민국 |