주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 28 (구로동,우림이-비지센터 1차) 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 영업보고 ② 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표(연결 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건(재 선임_연임) 3-1호 의안: 사내(대표)이사 박주철 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 권태만 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재 선임_중임) 4-1호 의안 : 감사 전광현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박주철 | 1948-03-11 | 3년 | 재선임 | SK네트웍스(주) 대표이사 사장 역임 | SK D&D(주) 부회장(現) ㈜유비케어 대표이사부회장(現) |
연세대 경영학 | 대한민국 |
| 권태만 | 1960-08-20 | 3년 | 재선임 | SK케미칼(주) 동경사무소장 역임 | ㈜유비케어 사내이사(現) | 성균관대 무역학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전광현 | 1964-12-14 | 3년 | 재선임 | 비상근 | SK케미칼㈜ LS전략기획실장역임 | SK케미칼㈜ LS마케팅기획실장(現) | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |