정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,763 | - 매출액 | 65,986 | |
| - 부채총계 | 8,586 | - 영업이익 | 1,983 | ||
| - 자본금 | 20,143 | - 당기순이익 | -2,042 | ||
| - 자본총계 | 47,177 | *주당순이익(원) | -51 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,993 | - 매출액 | 67,586 | |
| - 부채총계 | 11,149 | - 영업이익 | 363 | ||
| - 자본금 | 20,143 | - 당기순이익 | -4,308 | ||
| - 자본총계 | 43,844 | *주당순이익(원) | -41 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 비상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기 재무제표(연결 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건(재 선임_연임) 3-1호 의안: 사내(대표)이사 박주철 선임의 건 - 원안대로 승인 3-2호 의안: 사내이사 권태만 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재 선임_중임) 4-1호 의안 : 감사 전광현 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-18 주주총회소집공고 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박주철 | 1948-03-11 | 3년 | 재선임 | SK네트웍스(주) 대표이사 사장 역임 | SK D&D(주) 부회장(現) ㈜유비케어 대표이사부회장(現) |
연세대 경영학 | 대한민국 |
| 권태만 | 1960-08-20 | 3년 | 재선임 | SK케미칼(주) 동경사무소장 역임 | ㈜유비케어 사내이사(現) | 성균관대 무역학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전광현 | 1964-12-14 | 3년 | 재선임 | 비상근 | SK케미칼㈜ LS전략기획실장역임 | SK케미칼㈜ LS마케팅기획실장(現) | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |