주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 28 (구로동,우림이-비지센터 1차) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표(연결 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건 (신규선임) - 사내이사 장준원 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건(신규선임) - 제 3-1호 의안 : 사외이사 김희찬 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 서경석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준원 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | SK케미칼 재무지원실 금융팀장 역임 ㈜유비케어 CFO(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희찬 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 의공학교실 교수 | - |
| 서경석 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 외과학교실 교수 | - |