정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,487 | - 매출액 | 65,496 | |
| - 부채총계 | 13,283 | - 영업이익 | 4,913 | ||
| - 자본금 | 20,143 | - 당기순이익 | -5,706 | ||
| - 자본총계 | 40,204 | *주당순이익(원) | -142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,777 | - 매출액 | 65,525 | |
| - 부채총계 | 13,283 | - 영업이익 | 4,656 | ||
| - 자본금 | 20,143 | - 당기순이익 | -3,003 | ||
| - 자본총계 | 39,494 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 재무제표(연결 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건 (신규선임) 사내이사 장준원 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건(신규선임) 제 3-1호 의안 : 사외이사 김희찬 선임의 건 - 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사 서경석 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-04 주주총회소집공고 2015-03-04 주주총회소집공고 2015-03-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준원 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | SK케미칼 재무지원실 금융팀장 역임 ㈜유비케어 CFO(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희찬 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 의공학교실 교수 | - |
| 서경석 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 외과학교실 교수 | - |