정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-11-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-11-04 | |
| 3. 정정사유 | 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 제1호 의안 "웰빙사업" 물적분할 승인의 건 - 분할계획서 등 승인의 건 |
제1호 의안 : "웰빙사업" 물적분할 승인의 건 - 분할계획서 등 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 구경철 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 고성규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 주성도 선임의 건 |
| - 안건 추가를 위한 이사회 개최일은 2015년 11월 27일이며 총 1명의 사외이사 중 1명의 사외이사가 참석하였습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-12-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 28 (구로동,우림이-비지센터 1차) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : "웰빙사업" 물적분할 승인의 건 - 분할계획서 등 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 구경철 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 고성규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 주성도 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-11-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-11-04 회사분할결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구경철 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 스틱인베스트먼트 부사장 서울대학교 경영학 석사 |
| 고성규 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 스틱인베스트먼트 상무 IMM인베스트먼트 이사 메디슨 선임연구원 서울대학교 전기공학 석사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주성도 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울신용평가정보 대표이사 사립학교교직원연금관리공단 이사장 한국신용정보 대표이사 서울대학교 경영학 학사 |