주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 28 (구로동, 우림이-비지센터 1차) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 영업보고 ② 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(3명) - 4-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건 - 4-2호 의안 : 사외이사 김영배 선임의 건 - 4-3호 의안 : 기타비상무이사 김선욱 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권의 부여 및 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상경 | 1966-09 | 2 | 재선임 | (주)메디다스(구,(주)유비케어)연구소소장 역임 (주)유비케어 대표이사(現) |
| 김선욱 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | 삼양사 및 삼양 EMS 부장(前) 솔브레인(주) 이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영배 | 1956-05 | 2 | 신규선임 | 국민건강보험공단 및 근로복지공단 이사(前) 한국경영자총협회 상임부회장(現) |
글로본 (사외이사) |