정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,242 | - 매출액 | 59,431 | |
| - 부채총계 | 18,942 | - 영업이익 | 4,461 | ||
| - 자본금 | 20,143 | - 당기순이익 | 5,496 | ||
| - 자본총계 | 45,300 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,249 | - 매출액 | 59,431 | |
| - 부채총계 | 18,942 | - 영업이익 | 4,534 | ||
| - 자본금 | 20,143 | - 당기순이익 | 6,206 | ||
| - 자본총계 | 45,307 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,208,594,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 기타비상무이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표(연결 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (3명 선임 / 임기 2년) 제 4-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건(재선임) - 원안대로 승인 제 4-2호 의안 : 사외이사 김영배 선임의 건 (신규선임) - 원안대로 승인 제 4-3호 의안 : 기타비상무이사 김선욱 선임의 건 (신규선임) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 - 원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-15 주주총회소집공고 2016-03-09 주주총회소집공고 2016-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상경 | 1966-09 | 2 | 재선임 | (주)메디다스(구,(주)유비케어)연구소소장(前) (주)유비케어 대표이사(現) |
| 김선욱 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | 삼양사 및 삼양 EMS 부장(前) 솔브레인(주) 이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영배 | 1956-05 | 2 | 신규선임 | 국민건강보험공단 및 근로복지공단 이사(前) 한국경영자총협회 상임부회장(現) |
글로본(주) 사외이사 |