주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 28 (구로동, 우림이-비지센터 1차) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 영업보고 ② 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 홍석우 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 서경석 선임의 건 3-4호 의안 : 기타비상무이사 전상엽 선임의 건 3-5호 의안 : 기타비상무이사 박지환 선임의 건 3-6호 의안 : 기타비상무이사 구경철 선임의 건 3-7호 의안 : 기타비상무이사 심용수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 주성도 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상경 | 1966-09 | 2년 | 재선임 | (주)메디다스(구,(주)유비케어)연구소소장 역임 (주)유비케어 대표이사(現) |
| 구경철 | 1962-01 | 2년 | 재선임 | 스틱인베스트먼트 부사장 서울대학교 경영학 석사 |
| 전상엽 | 1974-06 | 2년 | 신규선임 | MIT 공과대학 공학/경영학 석사 스틱인베스트먼트㈜ 투자3본부 상무이사(現) |
| 박지환 | 1968-02 | 2년 | 신규선임 | 우리금융그룹 사외이사 (前) 한국가스공사 재무개선 특별위원 (前) 카카오인베스트먼트 대표이사 (現) |
| 심용수 | 1967-06 | 2년 | 신규선임 | 솔브레인 전략본부 신사업전략실장 Syracuse University 정보통신학 석사 성균관대학교 산업공학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서경석 | 1960-01 | 2년 | 재선임 | 서울대학교병원 암진료부원장 | - |
| 홍석우 | 1953-06 | 2년 | 신규선임 | 지식경제부 장관 (前) 김앤장법률사무소 상임고문 AT커니코리아 상임고문 (現) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주성도 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울신용평가정보 대표이사 사립학교교직원연금관리공단 이사장 한국신용정보 대표이사 서울대학교 경영학 학사 |