주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 반포대로13 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 제30기 감사보고,영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김종인) 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(강진모) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(김병호) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종인 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 소프트센 사장 |
| 강진모 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 센그룹 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병호 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 소프트센 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 2조(목적) 35. 지능정보(인공지능, 빅데이터)기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매 36. 자연어 인식 및 처리 기술을 활용한 대화형 제품 및 서비스의 개발, 판매 37. 정형/비정형 빅데이터 분석 및 가시화 기술 기반의 제품 개발, 판매 38. 빅데이터 및 영상데이터 기반 통계, 분석, 예측 서비스의 개발, 판매 39. 유연한 컴퓨팅 파워 제공 및 운영 기술 기반 하이브리드 클라우드 서비스 개발, 판매 40. 헬스 빅데이터 기반 정보서비스 및 헬스케어 서비스 개발, 판매 |
신사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |