정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,892 | - 매출액 | 115,742 | |
| - 부채총계 | 34,129 | - 영업이익 | 1,053 | ||
| - 자본금 | 15,469 | - 당기순이익 | -882 | ||
| - 자본총계 | 31,763 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안 : 사내이사 김종인,강진모 선임의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 : 감사 김병호 재선임의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결) 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-13 주주총회소집결의 2017-03-13 참고서류 2017-03-14 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종인 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 엘지엔시스 공공사업부장 |
| 강진모 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | (현)한국IT서비스사업협회 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병호 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)소프트센 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35.지능정보(인공지능, 빅데이터)기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매 36.자연어 인식 및 처리 기술을 활용한 대화형 제품 및 서비스의 개발, 판매 37.정형/비정형 빅데이터 분석 및 가시화 기술 기반의 제품 개발, 판매 38.빅데이터 및 영상데이터 기반 통계, 분석, 예측 서비스의 개발, 판매 39.유연한 컴퓨팅 파워 제공 및 운영 기술 기반 하이브리드 클라우드 서비스 개발, 판매 40.헬스 빅데이터 기반 정보서비스 및 헬스케어 서비스 개발, 판매 41.위 각호 사업의 연구개발 및 용역사업 42.위의 각호에 부대되는 사업일체 |
신사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |