주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 반포대로13, 별관2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사의 감사보고 및 이사의 영업보고 [부의안건] 제 1호 의안: 제31기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사(이경일) 재선임의 건 제 2-2호 의안: 사외이사(이창복) 재선임의 건 제 2-3호 의안: 사외이사(홍선화) 신규선임의 건 제 3호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경일 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | (현)센그룹 재경총괄사장 한솔텔레컴 대우통신 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창복 | 1948-06 | 3년 | 재선임 | (현)소프트센 사외이사 한국금융연수원 한국은행 |
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| 홍선화 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | (현)전국재해구호협회 소셜뉴스 아이뉴스24 |
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