주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양7동 199-6 (주)삼진 본사4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가)감사보고 나)영업보고 2)의결사항 가)제34기 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 나)이사 선임의 건 다)감사 선임의 건 라)이사 보수한도 승인의 건 마)감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승철 | 1971-01-05 | 3 | 재선임 | (주)삼진 대표이사 | 현 (주)삼진 대표이사 | 연세대학원졸 | 대한민국 |
| 강호준 | 1955-06-04 | 3 | 신규선임 | (주)삼진 경리팀장 | 현 (주)삼진 경리팀장 | 청주상고졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송상봉 | 1946-08-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 경기은행종합기획부장 | 현 (주)삼진 상임감사 | 성균관대학졸 | 대한민국 |