주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양동 199-6 주식회사 삼진 본사4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가)감사보고 나)영업보고 다)외부감사인 선임보고 2)의결사항 가)제35기 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 나)이사 선임의 건(사외이사 포함) 다)이사 보수한도 승인의 건 라)감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김효섭 | 1960-02-10 | 3년 | 재선임 | (주)삼진.종합상황실장 | (주)삼진 부사장 | 고려대학교경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도환 | 1942-05-27 | 3년 | 재선임 | 관세청 서기관.관세사 | (주)삼진 사외이사 | 단국대학교정외과 | 대한민국 |