주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양동 199-6 (주)삼진 본사4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 1)제1호의안 가)제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나)정관 일부 변경의 건 다)이사 선임의 건 사내이사(김승철) 사내이사(강호준) 사내이사(조현호) 라)감사 선임의 건 상임감사(송상봉) 마)이사 보수한도 승인의 건 바)감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승철 | 1971-01-05 | 3 | 재선임 | (주)삼진 신규사업부문장 | 대표이사 | 연세대학교수학대학원졸업 | 대한민국 |
| 조현호 | 1958-02-27 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주)VD사업부 생산총괄 | 부사장 | 삼일실업고졸업 | 대한민국 |
| 강호준 | 1955-06-04 | 3 | 재선임 | (주)삼진 경리팀장 | 경리팀장 | 청주상업고졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송상봉 | 1946-08-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 경기은행 종합기획부장 | 감사 | 성균관대학교상학과졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 전자상거래 및 관련사업 8. 부동산 매매 및 임대업 |
사업목적다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |