정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 70,533 | - 매출액 | 129,664 | |
| - 부채총계 | 24,306 | - 영업이익 | 9,040 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 4,520 | ||
| - 자본총계 | 46,227 | *주당순이익(원) | 753 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 76,497 | - 매출액 | 137,309 | |
| - 부채총계 | 33,870 | - 영업이익 | 7,275 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 3,463 | ||
| - 자본총계 | 42,627 | *주당순이익(원) | 583 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 600,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호의안 : 제37기 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인 건 원안대로가결 2호의안 : 정관 일부 변경 건 원안대로가결 3호의안 : 이사(사내) 선임의 건 원안대로가결 4호의안 : 감사 선임의 건 원안대로가결 5호의안 : 이사보수한도 승인 건 원안대로가결 6호의안 : 감사보수한도 승인 건 원안대로가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.03.04 주주총회 소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승철 | 1971-01-05 | 3 | 재선임 | (주)삼진 신규사업부문장 | 대표이사 | 연세대학교수학대학원졸업 | 대한민국 |
| 조현호 | 1958-02-27 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주)VD사업부생산총괄 | 부사장 | 삼일실업고졸업 | 대한민국 |
| 강호준 | 1955-06-04 | 3 | 재선임 | (주)삼진 경리팀장 | 경리팀장 | 청주상업고졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송상봉 | 1946-08-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 경기은행 종합기획부장 | 감사 | 성균관대학교상학과졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 전자상거래 및 관련사업 8. 부동산 매매 및 임대업 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |