주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전11시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양천서로 81 (주)삼진 본사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 1)제1호 의안 가)제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나)사외이사 선임건(김도환) 다)이사 보수한도 승인의 건 라)감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도환 | 1942-05-27 | 3년 | 재선임 | 관세청 | 현 사외이사 | 단국대학교정치외교학과졸업 | 대한민국 |