주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양동 안양천서로 81 (주)삼진 본사4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 1)제1호 의안 가)제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나)이사 선임의 건 다)감사 선임의 건 라)이사 보수한도 승인의 건 마)감사 보수한도 승인의 건 2)제2호 의안:배당금 지급의 건 가)현금배당(주당120원) 3)제3호 의안:전자투표제도 도입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 현 (주)삼진 대표이사 |
| 조현호 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 전 삼성전자(주)VD사업부 생산총괄, 현(주)삼진 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상봉 | 1946-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현 (주)삼진 감사 |