주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 안양시 만안구 안양천서로 81 (주)삼진 본사4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제43기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 주당 100원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제 도 반영 등) 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안: 사내이사(김승철)선임의 건 제3-2호의안: 사내이사(조현호)선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(송상봉1명) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 현 (주)삼진 대표이사 |
| 조현호 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | 전) 삼성전자(주)VD사업부 생산총괄 현) (주)삼진 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상봉 | 1946-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 (주)삼진 감사 |