(주)엠젠플러스 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주) 2.양수내역의 당사 총자산(원)(B)은 전년말 기준입니다.
    발행주식 총수 157,440주 중 발행회사가 보유하고 있는 자기주식 17,200주를
    제외한 140,240주를 매도인은 매수인에게 매도합니다.
     10.우회상장해당여부 - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 :
       매수대금 잔금 11,200,000,000 원 중 4,000,000,000원을 당사가 발행하는
      주식회사 엠젠플러스 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 4,000,000
      ,000원과 상계 예정입니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 거래 상대방에 관한 사항
각 매도인들이 보유하는 대상회사 주식의 수량과 그 중에서 매수인에게 매도하고자 하는 주식의 수량 및 그에 대한 매매대금은 다음과 같습니다.
(1주당 매매가격: 금 114,090원).  

주)발행주식 총수 157,440주 중 발행회사가 보유하고 있는 자기주식 17,200주를 제외한 140,240주를 매도인은 매수인에게 매도합니다.
    1주당 매매가격은 매매대금에서 매도할 주식의 수량을 나눈 금액입니다.

2) 매매대금의 지급 및 주식의 양도

본 계약의 체결과 동시에 본건 계약금 현금 금 사십팔억 원(\ 4,800,000,000)을 지급한다. 이후 2021년 8월 31일  매도인들에게 본건 잔금 현금 금 칠십이십억 원(\ 7,200,000,000 )과 매수인이 발행하는 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로 지급한다.

3) 각 매도인별로 지급받을 구체적인 현금 및 전환사채 금액은 아래와 같다.

4) 하기 발행회사의 요약 재무 상황은 당해년도(2021년도 6월 기준), 전년도(2020년도), 전전년도(2019년도) 기준입니다.

1)당해연도는 2021년 6월 기준입니다.
2)요약 재무상황은 발행회사로부터 제공받은 정보이며 감사받지 아니한 정보입니다.