정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,461 | - 매출액 | 35,615 | |
| - 부채총계 | 24,623 | - 영업이익 | 1,560 | ||
| - 자본금 | 21,694 | - 당기순이익 | 6,862 | ||
| - 자본총계 | 49,838 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,424 | - 매출액 | 42,669 | |
| - 부채총계 | 27,303 | - 영업이익 | -3,982 | ||
| - 자본금 | 21,694 | - 당기순이익 | 2,860 | ||
| - 자본총계 | 44,121 | *주당순이익(원) | 72 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제52기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함)승인의 건 ■ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 정비, 오탈자 수정, 사업목적 추가의 건 ■ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 발행예정 종류주식의 총수 변경의 건 ■ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안: 사내이사 배중근 선임의 건(신규선임) ■ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 이준구 선임의 건(신규선임) ■ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건 ■ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건 ■ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배중근 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 : 서울연구원 이사 2021~2023 : 서울기술연구원 이사장 2010~2011 : 서울시 뉴미디어 담당관 1999~2002 : 이회창의원 비서관 및 보좌관 1996~1999 : 홍준표의원 비서 및 비서관 |
| 이준구 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 2017~현재 : (주)블록투리얼 대표이사 2011~2017 : (주)KTB투자증권 강남금융센터 지점장 2009~2011 : (주)VOM투자자문 대표이사 2008~2009 : (주)코오롱인베스트먼트 투자본부 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 특수 로봇,드론 개발, 제조 및 판매업 - 특수 자동차 및 트레일러 개발, 제조 및 판매업 - 전기자동차,전동카트 제품 및 부품 개발, 제조 및 판매업 - 위험물, 특수광물, 석유화확제품 운송 및 유통업 |
사업의 다각화 및 사업영역 화장을 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 커피 도소매업, 커피전문점 체인사업 - 각종 과자류, 빵류, 커피류 및 관련제품 제조 판매업 |
영위하지 않는 사업 | |