주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-22 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호의안: 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 사내이사 신민규 선임의 건 - 제3호의안: 감사 강승훈 선임의 건 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신민규 | 1991-12 | 3 | 신규선임 | 전) PUSH&PULL 대표 현) ㈜미래아이앤지 근무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승훈 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) ㈜미래아이앤지 이사 |