주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 우리기술빌딩 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 제25기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(연결재무제표) 보고 (5) 외부감사인(지정) 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명) 제1-1호 의안 : 사내이사 노갑선 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박정우 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 전대영 선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 박정우 선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노갑선 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대 대학원 제어계측공학 박사 - 제어계측센터 연구원 - (주) 우리기술 시스템연구소장 - 現) (주)우리기술 대표이사 |
| 박정우 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대 대학원 제어계측공학 박사 - 제어계측센터 연구원 - 現) (주)우리기술 시스템연구소 |
| 전대영 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | - 서울대 대학원 전기공학 박사 - 서울대 전기공학 연구소 연구원 - 現) (주)우리기술 자금총괄 |
| 정승권 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대 대학원 전기공학 박사 - 現) (주)우리기술 시스템연구소 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호진 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 경제학과 학사 - 산업통상자원부 정보공개심의 위원회위원 - 아세아 종합법률 대표 변호사 |