정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,743 | - 매출액 | 16,735 | |
| - 부채총계 | 58,907 | - 영업이익 | -9,218 | ||
| - 자본금 | 49,556 | - 당기순이익 | -11,709 | ||
| - 자본총계 | 32,836 | *주당순이익(원) | -126 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,001 | - 매출액 | 32,593 | |
| - 부채총계 | 70,779 | - 영업이익 | -9,002 | ||
| - 자본금 | 49,556 | - 당기순이익 | -11,358 | ||
| - 자본총계 | 33,222 | *주당순이익(원) | -119 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 비상근 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:이사선임의 건(사내이사4명) 제1-1호의안: 사내이사 노갑선 선임의 건 ⇒ 가결 제1-2호의안: 사내이사 박정우 선임의 건 ⇒ 가결 제1-3호의안: 사내이사 전대영 선임의 건 ⇒ 가결 제1-4호의안: 사내이사 정승권 선임의 건 ⇒ 가결 제2호의안: 감사선임의 건 (비상근감사1명) 감사 김호진 선임의 건 ⇒ 가결 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 가결 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업(코스닥상장법인) | |||||
| ※관련공시 | 2020-02-24 주주총회소집결의 2020-02-28 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노갑선 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대 대학원 제어계측공학 박사 - 제어계측센터 연구원 - (주) 우리기술 시스템연구소장 - 現) (주)우리기술 대표이사 |
| 박정우 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대 대학원 제어계측공학 박사 - 제어계측센터 연구원 - 現) (주)우리기술 시스템연구소 |
| 전대영 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | - 서울대 대학원 전기공학 박사 - 서울대 전기공학 연구소 연구원 - 現) (주)우리기술 자금총괄 |
| 정승권 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대 대학원 전기공학 박사 - 現) (주)우리기술 시스템연구소 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호진 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 경제학과 학사 - 산업통상자원부 정보공개심의 위원회위원 - 아세아 종합법률 대표 변호사 |