주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 56길9. 우리기술빌딩 3층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 제26기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(연결재무제표) 보고 (5) 외부감사인 선임보고 : 정동회계법인 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 상근감사 김호진 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사선임의 건 사외이사 이동영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동영 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 전기공학과 박사 졸업 - 기초전력연구원 선임연구원 - 한전전력연구원 선임연구원 - 위덕대학교 에너지전기공학부 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호진 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 경제학과 학사 - 아세아 종합법률 대표 변호사 - 산업통상자원부 정보공개심의 위원회위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 풍력 터빈제어시스템 및 통합관리시스템의 개발 및 판매업 28. 풍력발전시스템 제조 및 판매업 29. 신재생에너지 개발 및 발전업 30. 에너지 관련사업에 대한 투자, 운영, 기술개발, 설비제작 및 판매업 31. 육, 해상 풍력설치 및 유지관리업 32. 선박의 건조, 운영, 임대 및 판매업 33. 식물공장 관련 시스템 기술의 연구 및 설비제작, 제조, 판매업 34. 식물의 재식, 재배, 채취 및 천연물의 원료 추출, 분리, 정제 가공에 관한 연구, 제조 판매업 35. 식품, 식품첨가물, 건강기능식품, 음식료품, 화장품의 천연 원재료의 연구 및 개발, 제조, 판매업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 26. 의약품 제조 판매업 31. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체 |
22. 의약품, 의약외품, 위생용품 제조 및 판매업 36. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체 |
- 조문번호 변경 및 사업다각화 |
|
| 사업목적 삭제 | 10. 통신 써비스업 11. 기타 금융업 16. 반도체 원재료, 제품의 제조 가공 및 판매업 17. 액정 평판 디스플레이 제조, 판매업 |
- 사업목적 정비 | |