정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,689 | - 매출액 | 33,130 | |
| - 부채총계 | 56,559 | - 영업이익 | 2,163 | ||
| - 자본금 | 63,754 | - 당기순이익 | -1,648 | ||
| - 자본총계 | 50,130 | *주당순이익(원) | -15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,299 | - 매출액 | 49,911 | |
| - 부채총계 | 67,334 | - 영업이익 | 2,705 | ||
| - 자본금 | 63,754 | - 당기순이익 | -1,412 | ||
| - 자본총계 | 50,965 | *주당순이익(원) | -11 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 정관변경의 건 ☞ 가결 제2호의안 : 감사 선임의 건 상근감사 김호진 선임의 건 ☞ 가결 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 이동영 선인의 건 ☞ 가결 제4호의안 :이사보수한도 승인의 건 ☞ 가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동영 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 위덕대학교 에너지전기공학부 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호진 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 아세아 종합법률 대표 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 풍력 터빈제어시스템 및 통합관리시스템의 개발 및 판매업 28. 풍력발전시스템 제조 및 판매업 29. 신재생에너지 개발 및 발전업 30. 에너지 관련사업에 대한 투자, 운영, 기술개발, 설비제작 및 판매업 31. 육, 해상 풍력설치 및 유지관리업 32. 선박의 건조, 운영, 임대 및 판매업 33. 식물공장 관련 시스템 기술의 연구 및 설비제작, 제조, 판매업 34. 식물의 재식, 재배, 채취 및 천연물의 원료 추출, 분리, 정제 가공에 관한 연구, 제조 판매업 35. 식품, 식품첨가물, 건강기능식품, 음식료품, 화장품의 천연 원재료의 연구 및 개발, 제조, 판매업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 26. 의약품 제조 판매업 31. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체 |
22. 의약품, 의약외품, 위생용품 제조 및 판매업 36. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체 |
- 조문번호 변경 및 사업다각화 |
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| 사업목적 삭제 | 10. 통신 써비스업 11. 기타 금융업 16. 반도체 원재료, 제품의 제조 가공 및 판매업 17. 액정 평판 디스플레이 제조, 판매업 |
- 사업목적 정비 | |